Mandats d’arrêt émis en Italie contre Alex Saab, sa femme et trois de leurs proches pour blanchiment d’argent

Romain Camilla Fabri est une ancienne mannequin italienne de 28 ans et l’épouse d’Alex Saab, figure de proue présumée de Nicolás Maduro, aujourd’hui en prison aux États-Unis. vous êtes deux des cinq noms sur un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction à Rome à la suite de recherches blanchiment d’argent l’unité monétaire de la police financière de Rome, coordonnée par le procureur Francesco Cascini.

Les trois autres personnes recherchées par la justice sont le mari de la sœur de Fabri, Laurent Antonelliqui est à l’étranger, et les deux tantes de la femme Arianna et Patrizia FioreÂgés respectivement de 47 et 45 ans, les seuls présents à Rome lorsque les ordres ont été donnés.

Comme l’a révélé le va s’enfuirn’importe qui Ils sont accusés d’association de malfaiteurs et de diverses causes de blanchiment d’argent, d’auto-blanchiment et de transfert frauduleux de richesse.

C’est le résultat d’une enquête complexe qui a commencé il y a trois ans et qui a entremêlé le scandale entourant l’aide humanitaire du Venezuela et les banques des pays désireux de cacher l’immense capital de Saab, qui serait a confisqué une partie des fonds destinés à l’aide humanitaire à la population, puis les a cachés en Russie et dans certains paradis fiscaux.

Alex Saab a également fondé de nombreuses sociétés à travers lesquelles il a blanchi des profits illégaux.

En octobre 2019, la juge d’instruction Francesca Ciranna a ordonné la confiscation des avoirs de Fabri pour le crime présumé de blanchiment d’argent, à la suite d’une enquête menée par une unité de police italienne spécialisée dans la finance.

Le jeune Italien a accidentellement attiré l’attention des autorités après avoir découvert que Avec un salaire mensuel déclaré de 1 840 euros, il pouvait s’offrir le luxe, louant environ 5 800 euros par mois et possédez un véhicule Range Rover Evoque d’une valeur 54 500 €.

Ces mouvements après avoir acquis une propriété d’une valeur d’environ cinq millions d’euros au quatrième étage de la Via Condottil’une des rues les plus élégantes de Rome, ainsi 1,8 million d’euros sur un compte courant ouvert auprès d’une banque italienneIls étaient des signes clairs que quelque chose n’allait pas.

Cette dernière somme est ce que les deux tantes de Fabri auraient empochées pour avoir agi comme figures de proue pour vérifier l’origine illégale de l’argent, a pu découvrir le journal italien.

Antonelli, époux de Béatrice, la sœur de Camilla, est crédité d’un rôle central dans l’histoire de l’appartement de la Via Condotti, que le juge d’instruction a résumé ainsi au moment de l’enlèvement : “Selon le contrat, Fabri a acheté le droit d’habitation à vie pour un montant de 4 millions 275 000 euros, tandis que la nue-propriété est acquise par la firme anglaise Kinloch Investments, représentée par Lorenzo Antonelli, pour une valeur de 475 000 euros. Antonelli apparaît comme le propriétaire de plusieurs entreprises, toutes avec des bureaux qui coïncident avec Kinloch. Mais une enquête de la Chambre de commerce anglaise montre que son capital social est entièrement entre les mains de Camilla Fabri.

Après un séjour en Russie, où est né le deuxième enfant du couple, Fabri est maintenant au Venezuela, où elle fait publiquement campagne pour la libération de son mari.

Fonctionnaires du régime Maduro Ils considèrent Saab comme une victime d’un “enlèvement” et ont tenté de rallier le soutien populaire au Venezuela pour exiger sa libération. Au moment de son arrestation, ils ont déclaré qu’il était en mission humanitaire en Iran pour négocier l’achat de nourriture, qui est devenue plus difficile à importer car les sanctions américaines ont rompu les liens du Venezuela avec le système financier occidental, provoquant un effondrement économique marqué exacerbé par années d’hyperinflation, de pannes d’électricité et de pénuries généralisées.

Mais au cours de l’affaire, des informations ont émergé selon lesquelles, dans les années précédant son arrestation Saab a divulgué aux autorités américaines des informations sur les pots-de-vin versés à de hauts responsables du gouvernement Maduro.

De plus amples détails sur cette coopération avec les autorités américaines ont été publiés mercredi après que le juge Robert Scola, qui dirige l’affaire pénale, a retiré les scellés de confidentialité d’une ordonnance de procédure qu’il a rendue il y a un an.tandis que Saab tentait d’empêcher son extradition vers les États-Unis.

Selon le document nouvellement descellé, Saab et ses avocats ont rencontré des agents de la DEA et du FBI dans la capitale colombienne début 2016. Le 2 juin 2018, à des agents qu’il a versé des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement en échange de contrats de logement. Moins d’un mois plus tard, le 27 juin, il est devenu “informateur actif”, ce qui signifie qu’il a probablement reçu des instructions de responsables américains. Il a également accepté de remettre les bénéfices de ses transactions louches.

Lors d’une réunion avec les procureurs américains en Europe en avril 2019, les deux parties ont discuté de la livraison de Saab d’ici le 30 mai de cette année, selon un résumé des faits contenus dans le mandat de cinq pages de Scola.

Mais le délai a expiré et Saab ne s’est jamais présenté et a coupé toutes les communications avec les responsables américains, selon des documents judiciaires. Quelques semaines plus tard, il a été inculpé.

(Avec des informations d’AP)

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